Clientes venderam imóveis para investir em fundo de criptomoedas suspeito de ser pirâmide

Via Correio24.

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram na manhã desta terça-feira (21) a Operação Egypto, que investiga uma instituição financeira que atua sem autorização do Banco Central no mercado de criptomoedas. A ação tem o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

O alvo é a empresa InDeal, que teria movimentado, em apenas seis meses, R$ 700 milhões. O inquérito foi instaurado em janeiro para investigar a atuação da empresa, que estaria captando recursos de terceiros para investimento no mercado de criptomoedas. Conforme a PF, a companhia assumia o compromisso de retorno de, pelo menos, 15% no primeiro mês de aplicação.

A operação foi denominada Egypto pela similaridade da palavra com o termo “cripto” e pelo fato de que o negócio da empresa foi classificado por terceiros como de “pirâmide financeira”.

Segundo a assessoria da PF, levantamentos da Receita Federal mostram que uma das contas da empresa teria recebido os créditos de mais de R$ 700 milhões entre agosto de 2018 e fevereiro de 2019.

Os sócios da instituição financeira clandestina apresentaram evolução patrimonial de grande vulto, que, em alguns casos, passou de menos de R$ 100 mil para dezenas de milhões de reais em cerca de um ano.

Venderam imóveis e fizeram empréstimos para aderir

Via Clicrbs.

Segundo o procurador da República de Novo Hamburgo, Celso Tres, a recuperação do dinheiro por parte dos investidores não será tão simples, pois os sócios da InDeal teriam gastado parte do fundo milionário para adquirir patrimônio pessoal como carros de luxo, imóveis, joias e roupas de grife.

— Esse foi o maior golpe da história do Rio Grande do Sul. Há pessoas que já perderam tudo e continuaram investindo — afirma Tres.

Em média, a InDeal levava cinco dias para iniciar e concluir transações de resgate de investimentos solicitadas pelos clientes. Agora, não há prazo para que centenas de pessoas tenham acesso aos milhões aplicados apenas em Caxias. Um morador da cidade, que mantinha dinheiro no fundo da InDeal há pouco mais de um ano, se diz preocupado:

— Eu sabia que a operação era de risco e apliquei pouco dinheiro, mas não posso reclamar, pois tive lucro e não conheço ninguém em Caxias que reclame. Até então, conseguia retirar os valores e obtive rendimentos que já superam o que investi, mas agora estou em dúvidas — conta o investidor, que pediu anonimato e prefere não divulgar o valor para não ser identificado.

O cliente da InDeal explica que preferiu não arriscar o patrimônio ou fazer empréstimos em bancos como outras pessoas fizeram.

— Tenho conhecidos que usaram R$ 200 mil, R$ 300 mil. Teve gente que vendeu apartamento para aplicar.

O investidor solicitou o resgate da aplicação por volta das 10h desta terça-feira, logo após a divulgação da operação que resultou na prisão de sócios da InDeal e na apreensão de bens da empresa. Até o final do dia, não havia recebido uma resposta.

Conforme o delegado da Receita Federal Eduardo Godoy Correia em relato ao site GaúchaZH, só foram identificados investimentos da InDeal em criptomoedas a partir de fevereiro deste ano, quando o Ministério Público Federal (MPF) anunciou que a organização era investigada em esquema de pirâmide.

— Dos R$ 850 milhões aplicados na empresa, não chegou a 10% o total investido em criptomoedas.

Conforme Celso Tres, quando o fundo ainda estava se consolidando, a InDeal pagava os clientes com rendimentos, o que era um chamariz para atrair novas captações e manter os investidores atuais. No final do ano passado, segundo Tres, começaram a surgir reclamações de falta de pagamento.