Mais uma pirâmide ruindo: PF rastreia dinheiro da Unick em paraísos fiscais

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Enquanto borbulham queixas contra a Unick Sociedade de Investimentos, a Polícia Federal tenta rastrear supostas remessas bilionárias dos donos para paraísos fiscais na Europa e América Central.

Nascida em Novo Hamburgo, a empresa transferiu sede para São Leopoldo, abriu escritórios pelo País e já tem clientes do exterior que se dizem lesados. A suspeita é de pirâmide financeira, o que é crime. A reportagem não localizou os diretores. Em vídeos institucionais, eles afirmam que é tudo legal.

Uma das rotas do dinheiro seria Mônaco, principado no Sul da Europa conhecido pela pompa e riqueza, onde até iate de luxo teria sido comprado pela cúpula da Unick. Outros destinos apurados são Luxemburgo, Panamá e Belize. O escoadouro, conforme a investigação, seria por meio de empresas offshore, possivelmente do Uruguai, especializadas em transações para países onde a privacidade das contas é lei. Os chamados paraísos fiscais.

O presidente da Unick, Leidimar Bernardo Lopes, 39 anos, chegou a prestar depoimento na 1ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo em outubro do ano passado. Ele começou negando as acusações de estelionato e crime contra a economia popular, argumentando que “não há qualquer indício de vítima em prejuízo”.

Leidimar declarou que a Unick é “utilizadora do sistema de marketing multinível de forma legítima” e disse que ela paga os clientes por três maneiras. “Venda direta, que é quando o cliente indica outro; venda indireta, quando o novo cliente atrai outro e o primeiro da rede ganha uma porcentagem sobre a sua carteira de indicação; e a terceira forma, de marketing e publicidade, em que a empresa dedica parte de seus ganhos para remunerar todos os clientes, pois, ao final, todos divulgam a empresa e seus produtos.”

“Eu confiava muito e agora estou em depressão”

“Devolva meu dinheiro.” Com um cartaz na frente da sede da Unick, em São Leopoldo, um anônimo fazia protesto solitário na tarde do último dia 2. Não foi o bastante para sensibilizar a cúpula da empresa, na cobertura do 20ª andar, mas chamou a atenção do trânsito.

“Eu passava de carro por ali e resolvi fazer a foto. Já fui convidado para entrar nesse negócio e sempre desconfiei”, relata um comerciante de 56 anos. Uma auxiliar de escritório de 34 anos, moradora de Novo Hamburgo, é só decepção. “Eu confiava muito e agora estou em depressão, à base de remédios por causa dos R$ 100 mil que perdi na Unick.”

A inquietação de investidores já gerou abertura de processos em outros Estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além da mobilização de clientes da Argentina e Uruguai.

“Eles iludiram pessoas humildes como nós, desfilando com carrões e ostentando nas redes sociais. Era o modo que eu e minha irmã vimos para mudar de vida. Olhava a conta no computador, via que estava rendendo e fui reinvestindo. Perdi tudo”, lamenta a hamburguense.

Depois de atrair várias pessoas ao negócio, um motorista de aplicativo de 21 anos, de Lindolfo Collor, desistiu de defender a Unick. “O pessoal está desesperado. Já nem dou mais esperança. Também perdi.”

‘É pirâmide financeira’, afirma delegado sobre a Unick

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Em Crissiumal, no Noroeste do Estado, a Polícia Civil fechou escritório da Unick em fevereiro e, no mês passado, indiciou seis moradores por envolvimento no esquema. “São os que praticaram as atividades aqui na cidade. Concluímos o inquérito, com a sugestão de remessa para atribuição federal, a fim de que se investigue toda a organização”, explica o delegado Willian Dal Bosco Garcez Alves.

Ele recorda que, quando fez a representação ao Judiciário para fechar a unidade, foi por crime contra a economia popular através de pirâmide financeira. “É pirâmide. Iam colocando mais gente para dar mais lucro. Depois se evidenciaram mais delitos, que envolvem lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro, de atribuição da Justiça Federal.”

O escritório, aberto em janeiro no Centro, arrebanhou cerca de 300 moradores da região. “Indiciei os que lideravam o esquema.” O delegado ressalta que logo tratou de divulgar a fraude para evitar novas vítimas. “Mesmo assim, sabendo da ação policial, mais pessoas foram entrando.”

As queixas não param de aumentar. No site ReclameAqui, especializado em denúncias de consumidores, a Unick é a quinta empresa do País com mais menções nos últimos 30 dias. São quase 9 mil pessoas reclamando pelo site.

De forma tímida, começam também a aparecer os primeiros boletins de ocorrência e processos criminais. “Eles dizem que quem procurar a Polícia não vai receber o que investiu, mas acho que vou mesmo assim, pois só enrolam e já perdi uns R$ 100 mil”, conta uma hamburguense de 34 anos.